Crystal Blockchain, uma empresa de software e compliance em criptomoedas afirma que está constantemente revelando novos recursos de AML e KYT – e agora oferece cobertura em 70 países para mais de 2.500 provedores de serviços.
O Crystal Blockchain foi lançado publicamente em 2018 com a ambição de construir uma indústria de criptomoeda melhor e mais segura. A ideia da equipe de software do Bitfury Group, a empresa reúne analistas de blockchain experientes, matemáticos premiados e desenvolvedores de software profissionais.
A plataforma atualmente oferece suporte para Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Tether, XRP e blockchains de Litecoin. Além de servir as exchanges de criptomoedas, a plataforma analítica Crystal Blockchain conta com bancos e instituições financeiras entre seus clientes.
De acordo com a Crystal Blockchain, o objetivo é ajudar as instituições financeiras a cumprir os requisitos regulatórios definidos pela Força-Tarefa de Ação Financeira dos Estados Unidos e a 5ª Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro da União Europeia. A empresa diz que suas análises são necessárias, dado como os provedores de serviços de ativos virtuais estão sob pressão cada vez maior para reprimir as transações ilícitas feitas com criptomoedas. Como resultado, a Crystal visa garantir que seus clientes estejam em total conformidade com as medidas de prevenção à lavagem de dinheiro e KYT.
Recentemente, o Crystal Blockchain lançou uma série de relatórios que esclarecem sobre os recursos que desenvolveu, bem como algumas das percepções feitas pela equipe nos últimos meses.
A empresa diz que sua tecnologia é capaz de avaliar os parâmetros de risco para qualquer nova transação feita em blockchains em tempo real e pode então recalcular automaticamente as pontuações de risco para qualquer outra atividade associada a um alcance de até 100.000 saltos conectados de um lado para outro, fornecendo gerenciamento de risco de amplo alcance. Um valor de risco é atribuído automaticamente assim que uma transação entra no mempool, mesmo antes de ter sido confirmada no blockchain.
De acordo com Crystal, atualizações mensais regulares garantem que suas ferramentas de conformidade atendam aos padrões regulatórios globais atuais. A equipe diz que todo o processo em sua plataforma foi automatizado, o que significa que pode ser integrado prontamente com software de colaboração corporativa como o Slack. Isso significa que, assim que uma conta é configurada na plataforma Crystal, todas as notificações e alertas importantes são levados imediatamente ao conhecimento da força de trabalho do cliente no espaço onde eles estão trabalhando.
Em um relatório recente cobrindo 2013-2020, o Crystal Blockchain também descobriu algumas tendências cruciais relacionadas aos ativos digitais. Durante este período, descobriu que o volume total de Bitcoin (BTC) transferido diretamente entre as exchanges no primeiro semestre de 2020 foi de US$ 33 bilhões – um aumento de 35% em relação ao mesmo período de 12 meses antes.
Uma análise mais aprofundada também mostrou que os países com o maior número de exchanges registradas, a partir do primeiro semestre de 2020, eram o Reino Unido, Hong Kong, Cingapura e os Estados Unidos.
Crystal declarou:
“À medida que os procedimentos regulatórios da FATF e 5AMLD continuam avançando, esperamos que o número de exchanges operando com países de origem desconhecidos continue a diminuir. E à medida que os custos de compliance aumentam, também prevemos que o número de exchanges registradas também aumentará.”
Além disso, a empresa diz que agora leva apenas alguns minutos para localizar entidades online que estão extorquindo pagamentos dos usuários afetados.
Empresas de software de análise criptográfica capazes de operar com tal urgência poderiam ajudar a indústria de ativos digitais a obter legitimidade aos olhos de investidores que possam estar interessados em obter Bitcoin e outras moedas digitais. Isso significa que, caso haja mais ataques de hack ou violações de segurança no futuro, haverá uma chance maior de que os cibercriminosos sejam levados à justiça rapidamente.
