Hoje, terça-feira, uma operação da lava-jato descobriu o primeiro esquema de lavagem de dinheiro que utilizava bitcoin.
Segundo a Receita Federal, o bitcoin era realmente usado para lavar dinheiro que era desviado de um esquema de superfaturamento de pães. Foram presos na operação um delegado e um ex-secretário de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro que também é investigado na lava-jato por outros crimes.
O superintendente-adjunto da 7ª Região Fiscal da Receita, Luiz Henrique Casemiro, disse que provavelmente esse foi apenas um teste para driblar a fiscalização de órgãos públicos de controle fiscal como a Receita Federal.
“O que nos chamou a atenção com relação a operação, é que pela primeira vez aparecem operações envolvendo bitcoin. Isso é realmente uma novidade. As pessoas estão tentando sofisticar de alguma forma, talvez tentando voar abaixo do radar da Receita Federal, do Banco Central e do Coaf” disse Casemiro.
A operação indica que os suspeitos teriam desviado R$73 milhões dos cofres públicos, com um esquema de superfaturamento no fornecimento de pães para os presos das cadeias estaduais.
O Bitcoin era usado para receber dinheiro no exterior, tendo em vista que o objetivo era usar algum tipo de instrumento que não fosse regulamentado na maioria dos países.
A operação investigava irregularidades no fornecimento do café da manhã e lanche dos presos. Segundo a Polícia Federal, 14 mandados de prisão foram executados, sendo 9 temporários e 5 preventivas. A operação recebeu o nome de Operação Pão Nosso.
