Executivos são acusados ​​de roubar US$ 11 milhões em esquema de Pirâmide

Executivos de uma empresa americana estão sendo acusados ​​de angariar pelo menos US$ 11 milhões através de um esquema Ponzi baseado em criptomoeda.

Nesta semana, a Comissão de Comércio de Mercadorias e Futuros dos EUA (CFTC) disse que uma ação de execução civil foi movida contra David Gilbert Saffron e a Circle Society, Corp.

Segundo os promotores, Saffron supostamente operou um esquema de Ponzi com a assistência de outros réus da empresa, solicitando e aceitando um mínimo de US$ 11 milhões em Bitcoin (BTC) e dólares americanos.

Esses fundos foram retirados dos investidores com a promessa de que seu ‘investimento’ seria negociado e trocado por opções binárias em moedas estrangeiras, bem como em várias criptomoedas. Os participantes teriam prometido um retorno garantido de 300%.

Como é geralmente o caso com uma atração de retornos enormes sem esforço e com garantia de inicialização, a promessa estava vazia.

A CFTC diz que, de dezembro de 2017 até a data atual, um pool de Ponzi foi operado pela Circle Society, apoiado por reivindicações fraudulentas relacionadas à experiência comercial da Saffron.

No entanto, em vez de usar o dinheiro oferecido por 14 investidores para negociar em opções binárias, os fundos foram usados ​​para pagar outros participantes, perpetuando ainda mais o esquema.

A Saffron e a Circle Society são acusadas de solicitação fraudulenta, apropriação indébita e violações de registro. Uma ordem também foi emitida e prorrogada por um tribunal dos EUA para congelar seus ativos.

Executivos são acusados ​​de roubar US$ 11 milhões em esquema de Pirâmide.

“Os esquemas fraudulentos, como o alegado neste caso, não apenas enganam pessoas inocentes do seu dinheiro suado, mas também ameaçam minar o desenvolvimento responsável desses novos e inovadores mercados”, disse Heath Tarbert, presidente da CFTC.

A CTFC espera que a ação resulte na compensação total das vítimas, proibições comerciais e multas – mas adverte que, a menos que o caso seja provado e o dinheiro possa ser recuperado, pode não haver restituição possível.

Uma audiência está marcada para 29 de outubro de 2019.

Esquemas de Ponzi, ofertas iniciais de moedas fraudulentas (ICO) e golpes de saída são comuns no espaço de criptomoedas e são uma dor de cabeça para os reguladores gerenciarem.

Em maio, os operadores do OneCoin, Konstantin Ignatov e a confessada ‘rainha das criptomoedas’ Ruja Ignatova, tornaram-se centrais em um processo de ação coletiva que alega que o par executou um esquema Ponzi de criptomoeda multimilionária.

Os reclamantes dizem que a ICO de Ignatov e Ignatova “supostamente criptomoeda que nunca existiu realmente, em uma blockchain que nunca existiu de verdade, nascida de fazendas de mineração que nunca existiram, mas vendidas fraudulentamente para investidores em todo o mundo por meio de um pacote de vários níveis densamente compilado sistema de marketing “.

Estima-se que o OneCoin tenha gerado US$ 4 bilhões em receita. Um denunciante que se manifestou contra o projeto recebeu ameaças de morte. A empresa sediada na Bulgária ainda está negociando.

Traduzido e adaptado de: zdnet.com

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