De acordo com um relatório publicado pela empresa de inteligência blockchain, TRM Labs, US$7,8 bilhões foram pagos para pirâmides de criptomoedas e esquemas Ponzi em todo o mundo em 2022. Além disso, outros US$1,5 bilhão em criptomoedas foram alegados pela TRM como gastos em darknets atividades ilícitas, enquanto outros US$3,7 bilhões em criptomoedas foram perdidos em hacks ou exploits.
No total, US$9,04 bilhões em criptomoedas foram enviados para todos os tipos de esquemas de fraude financeira, conforme alegado pelo TRM Labs. Apesar de um colapso nos preços das criptomoedas devido ao mercado em baixa, parece que não houve uma desaceleração correspondente no crime relacionado às criptomoedas. A empresa escreveu:
“A fraude de investimento centra-se na solicitação de fundos para investimentos ou projetos fraudulentos; geralmente envolvem ofertas iniciais de moedas falsas (ICOs), títulos não registrados ou plataformas de investimento fraudulentas. A fraude de investimento envolvendo criptomoeda aumentou quase 200%, de US$907 milhões em 2021 para US$2,57 bilhões em 2022.”
Os pesquisadores disseram que 10 dos maiores esquemas de pirâmide e Ponzi criptográficos representaram cerca de 54% do valor total. Além disso, alegados 40% do volume total de entrada de esquemas de fraude de investimento ativos em 2022 estavam no Tron, principalmente via Tether (USDT) emitido no blockchain, em comparação com apenas 17% em 2021.
Dois dos maiores esquemas Ponzi de criptomoedas processados em 2022 foram Forsage e Trade Coin Club. A Forsage atraiu investidores com a promessa de altos retornos por meio de contratos Ethereum e BNB Smart Chain, arrecadando quase US$974 milhões em dinheiro de investidores por meio de duas entidades relacionadas. Enquanto isso, o Trade Coin Club obteve altos retornos por meio de sua exchange de criptomoedas, solicitando mais de US$295 milhões de mais de 100.000 investidores antes de seu colapso. Ambas as empresas já foram sancionadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
