O Serviço Nacional de Impostos da Coreia do Sul está aumentando seus esforços para combater a evasão fiscal e agora está se concentrando no uso de criptomoedas para tais atividades ilícitas.
De acordo com o Korea Herald, a agência tributária identificou mais de 2.400 sonegadores de impostos que usaram criptomoedas para ocultar ativos no valor de mais de 36,6 bilhões de Won ($32 milhões) do governo.
O NTS disse que tinha como alvo indivíduos com mais de 10 milhões de Won ($8.800) em inadimplência fiscal, enquanto também recuperava dinheiro, títulos e outros ativos ocultos.
De fato, a agência supostamente planeja conduzir uma investigação mais profunda de alguns dos indivíduos pegos no esquema de evasão fiscal.
Como parte de suas investigações, o NTS entrou em contato com crypto exchange no país para obter relatórios detalhados de negociação de clientes. Dado o espaço de criptomoedas rigidamente regulamentado na Coréia do Sul, o comércio de moeda digital só é possível por meio de contas com nome real vinculadas a bancos e outras instituições financeiras.
Na verdade, as exchanges no país podem em breve começar a enfrentar penalidades severas por não conformidade com as leis de identificação do cliente. Plataformas importantes como a Bithumb já estão aprimorando seus protocolos de combate à lavagem de dinheiro.
O foco da agência na evasão fiscal por meio de criptomoedas surge em meio a relatos de um aumento na atividade de comércio de criptomoedas na Coreia do Sul. Além disso, a atividade do mercado nas principais exchanges do país excedeu brevemente os números do mercado de ações sul-coreano.
De acordo com o NTS, o número de investidores em criptomoedas na Coréia do Sul aumentou mais de 300% nos últimos 12 meses. Esse aumento também resultou em um aumento de oito vezes no volume de comércio de moeda digital do país.
Para o NTS, a investigação de indivíduos que usam criptomoedas para sonegar impostos é parte de sua repressão à “evasão fiscal anti-social”.
Enquanto isso, o imposto de 20% sobre ganhos de capital planejado pelo governo sobre os lucros de negociação de criptomoedas que excedam US$2.300 entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022.
