O Federal Bureau of Investigation (FBI) apreendeu 86,5 Ether (ETH) e dois NFTs no valor de mais de US$100.000 de um golpista de phishing.
O suposto golpista em questão, Chase Senecal – conhecido como Horror (HZ) online – foi inicialmente exposto por meio de uma longa investigação pelo detetive independente de blockchain ‘ZachXBT’ publicado em setembro de 2022.
A notificação oficial do FBI delineou que a propriedade de Seneca – incluindo um relógio de carvalho real Audemars Piguet no valor de $41.000 – foi apreendido por confisco federal por violação da lei federal.
A notificação do FBI não detalhou muitas outras informações sobre a provação, exceto observar que todas as propriedades foram apreendidas em 24 de outubro de 2022. Os NFTs apreendidos incluíam Bored Ape Yacht Club #9658 e Doodle #3114, avaliados em $95.495 e $9.361, respectivamente.
O 86,5 ETH foi avaliado em $116.433 no momento da apreensão, mas agora vale $144.000.
Não está claro qual é o alcance total dos procedimentos legais que ocorreram contra o Senecal nesta fase. No entanto, de acordo com o boletim de aplicação da lei do FBI, o confisco federal é uma ferramenta de aplicação da lei que permite ao governo remover – sem compensação para o indivíduo – a propriedade de propriedade envolvida em um crime.
“Pode ocorrer em um processo civil, como uma ação judicial contra o item, ou após a condenação de um indivíduo em um processo criminal.”
Embora o FBI não tenha divulgado oficialmente o chapéu para ‘ZachXBT’, o detetive da rede observou que a apreensão de propriedade veio como resultado de sua investigação.
2/ HZ was responsible for using a Twitter panel to take over accounts like @Zeneca @nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub as well as Discord server attacks @AnataNFT @Lacoste
The thread which started it all I’ve attached below. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik
— ZachXBT (@zachxbt) February 3, 2023
“Espero ver mais golpistas de phishing sofrerem um destino semelhante no futuro por prejudicar tantas pessoas neste espaço.”
Com a apreensão de um Bored Ape NFT, as pessoas da comunidade brincaram que o FBI mudaria sua foto de perfil para Ape #9658.
Notavelmente, o relógio chamativo foi um dos principais identificadores que ajudaram o ‘ZachXBT’ a desmascarar a identidade de Senecal e a atividade na cadeia durante a investigação.
Em uma postagem de setembro de 2022, ‘ZachXBT’ explicou que depois de ver HZ se gabar do novo relógio nas redes sociais, ele perguntou a alguns amigos em comum que vendem relógios e finalmente conseguiu entrar em contato com a pessoa que vendeu.
Infelizmente para o Senecal, o pagamento teria sido feito na blockchain por meio do uso de USD Coin (USDC).
“O endereço que HZ usou para pagar ao vendedor de relógios US$47,5 mil foi financiado DIRETAMENTE por vários endereços usados para enganar pessoas com contas hackeadas do Twitter, como @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [e] @JRNYclub.”
Esta não é a primeira vez que a pesquisa do ‘ZachXBT’ desempenha um papel fundamental para ajudar as autoridades governamentais. Em outubro de 2022, a unidade cibernética nacional da França citou o trabalho da ‘ZachXBT’ para ajudá-la a capturar e acusar um grupo de supostos fraudadores suspeitos de roubar US$2,5 milhões em NFTs por meio de golpes de phishing.
