O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos emitiu um alerta público sobre aplicativos fraudulentos de criptomoedas, que enganaram os investidores dos EUA em cerca de US$42,7 milhões até o momento.
De acordo com um comunicado publicado pela agência de valores mobiliários e inteligência, os cibercriminosos criaram aplicativos usando os mesmos logotipos e identificando informações de empresas de criptomoedas legítimas para fraudar investidores. O FBI observou que 244 pessoas já haviam sido vítimas desses aplicativos falsos.
Um caso viu criminosos cibernéticos convencerem as vítimas a baixar um aplicativo que usava o mesmo logotipo de uma instituição financeira real dos EUA, incentivando-os a depositar criptomoedas em carteiras supostamente relacionadas às suas contas.
Quando as vítimas tentassem se retirar do aplicativo, elas seriam solicitadas a pagar impostos sobre suas retiradas. No entanto, este foi apenas mais um estratagema para separar mais fundos das vítimas, pois mesmo que fizessem os pagamentos, os saques continuariam indisponíveis. Cerca de US$3,7 milhões foram fraudados de 28 vítimas entre dezembro de 2021 e maio de 2022.
Outra operação semelhante viu cibercriminosos operando sob o nome da empresa “YiBit”, fraudando pelo menos quatro vítimas em cerca de US$5,5 milhões entre outubro de 2021 e maio de 2022, usando um método semelhante de engano.
Um terceiro caso envolveu criminosos operando sob o nome “Supay” em novembro de 2021. Eles fraudaram duas vítimas, incentivando-as a depositar criptomoedas em suas carteiras no aplicativo, que seriam congeladas, a menos que mais fundos fossem depositados.
Avisos sobre aplicativos fraudulentos também circularam na comunidade de criptomoedas no Twitter. Um usuário disse que um amigo recentemente foi vítima de um golpe que começou no serviço de mensagens online WhatsApp, que encorajou a vítima a baixar um aplicativo de criptomoedas falso e carregar fundos na carteira do aplicativo. Uma semana depois, o aplicativo de criptomoedas desapareceu.
https://twitter.com/crypto_or_die/status/1548686398944710657
Outro usuário diz que foi vítima de um aplicativo falso de carteira de criptomoedas Ledger Live, supostamente chamado de “Ledger Live Plus”, na loja de aplicativos da Microsoft. O usuário alega que o aplicativo fraudulento já roubou US$20.000 dele.
No início deste ano, a empresa de segurança cibernética, ESET, descobriu um esquema sofisticado que distribuiria aplicativos Trojan disfarçados de carteiras de criptomoedas populares. Esses aplicativos tentariam roubar ativos criptográficos de suas vítimas.
No ano passado, um aplicativo de criptomoeda falso copiado como um aplicativo móvel Trezor na App Store da Apple levou um usuário a perder US$600.000 em Bitcoin na época.
Um relatório da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) em junho de 2022 descobriu que até US$1 bilhão em criptomoedas foram perdidos para golpistas desde 2021, com quase metade de todos os golpes relacionados a criptomoedas originados de plataformas de mídia social.
O FBI recomendou que os investidores de criptomoedas tenham cuidado com solicitações não solicitadas para baixar aplicativos de investimento, verificar se um aplicativo (e a empresa) é legítimo e tratar aplicativos com funcionalidade limitada e/ou quebrada com ceticismo.
