Fundador do esquema Ponzi “My Big Coin” preso por acusações de fraude múltipla

Fundador do esquema Ponzi “My Big Coin” preso por acusações de fraude múltipla

No mundo da criptomoeda, nunca houve escassez de projetos suspeitos, Esquemas Ponzi e golpes diretos. A maioria desses projetos são todos no passado, mas os novos tendem a aparecer de vez em quando. O fundador da My Big Coin, uma das muitas ofertas fraudulentas, foi preso e enfrenta várias acusações de fraude e transferências ilegais de dinheiro.

Não muitas pessoas estarão familiarizadas com a criptomoeda My Big Coin. Não apenas porque não foi muito bem comercializado, mas principalmente porque o projeto garantiu milhões em financiamento de menos de três dúzias de investidores. Na verdade, parece que 28 investidores investiram US$ 6 milhões nesse projeto de criptomoeda, embora houvesse muitos sinais de alerta para não fazer isso.

O apelo de My Big Coin não foi difícil de ver. Seu fundador, conhecido como Randall Crater, afirmou que esta criptomoeda seria apoiada por US$ 300 milhões em reservas de ouro. Com essas reservas em vigor, não é necessário que os investidores contribuam com fundos adicionais, embora algumas pessoas tenham esse mérito nesse conceito. Com base em um documento judicial recentemente apresentado, ficou rapidamente evidente que nunca houve nenhuma moeda de ouro nem patrimônio de ouro.

Randall Crater, fundador do esquema Ponzi “My Big Coin” preso por acusações de fraude múltipla.

Embora seja verdade que Crater usou o dinheiro dos investidores para comprar efetivamente moedas de ouro físicas, ele nunca as usou para o projeto My Big Coin. Em vez disso, ele comprou essas moedas, juntamente com jóias e obras de arte, para enriquecer-se. Acredita-se também que Crater não foi a única pessoa responsável por este grande golpe, já que pelo menos dois outros ajudantes foram identificados. Um deles é o co-fundador Mark Gillespie, enquanto o terceiro indivíduo ainda não foi nomeado.

Todos os indivíduos são acusados ​​de sete acusações de fraude e transferências ilegais de dinheiro. Os culpados alegaram que o My Big Coin teria 100% de ouro e era um investimento mais seguro do que qualquer empreendimento apoiado pelo FDIC. Tais alegações flagrantes são o que atraiu os investidores defraudados, mas a maioria das pessoas viu isso como uma grande bandeira vermelha em primeiro lugar. O preço de negociação diário associado ao My Big Coin também manteve a ilusão viva de um negócio legítimo sendo executado.

Fundador do esquema Ponzi “My Big Coin” preso por acusações de fraude múltipla.

No entanto, os promotores alegam que o My Big Coin só estava fazendo pagamentos durante os primeiros estágios, usando dinheiro de investimento de novos participantes. Como tal, todo o conceito tem todas as marcas de um Esquema Ponzi, que foi projetado para entrar em colapso muito rapidamente desde o primeiro dia. Crater também propositalmente tentou dissuadir os usuários de despejar suas moedas ou convertê-las de volta até que um acordo com uma “grande exchange de criptomoedas” fosse finalizado, o que nunca aconteceu no final.

Não é a primeira vez que o My Big Coin se torna um dos principais alvos das autoridades americanas. Em 2018, a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) também acusou o projeto de fraude. Apesar de Crater apelar para essa visão, acabou resultando em uma acusação completa com um mandado de prisão. Sua primeira audiência no tribunal ocorrerá em 14 de março, embora ainda não esteja claro se algum dos fundos roubados pode ser devolvido aos investidores. Só podemos esperar que eles recuperem seu dinheiro sem uma batalha legal de vários anos.

Traduzido e adaptado de : themerkle.com

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