Mastercard Exec vinculado a transações suspeitas no Cyprus Bank?

Mastercard Exec vinculado a transações suspeitas no Cyprus Bank

O processador de pagamentos alemão Wirecard — o emissor de vários cartões de débito criptografados — foi implicado em um novo relatório sobre supostas atividades criminosas por um executivo da Mastercard que opera no banco FBME em Chipre.

Em 2014, a Rede de Repressão ao Crime Financeiro dos Estados Unidos proibiu as instituições financeiras dos EUA de negociarem com o FBME. Então, a proibição ocorreu após o banco ser acusado de ser usado para “facilitar a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, crime organizado transnacional, fraude, evasão de sanções e outras atividades ilícitas.” De acordo com um relatório de 27 de julho do The Times, as alegações incluíam facilitar o processamento de dinheiro vinculado ao programa de armas químicas da Síria e o abuso sexual infantil na Internet.

Supostos laços da FBME com Wirecard

Além disso, foi relatado que o FBME mantém vínculos com a Wirecard por meio de um cliente-chave não identificado. O qual, recentemente se atolou em seu próprio escândalo depois de ser incapaz de responder por US$ 2,1 bilhões em dinheiro faltando nos livros da empresa.

Então, a descoberta dos fundos perdidos levou a Wirecard a pedir insolvência e resultou na prisão do CEO da empresa, Markus Braun, na Alemanha. Contudo, Jan Marsalek, diretor de operações da Wirecard, está supostamente escondido na Rússia, onde acredita-se que ele depende de fundos transferidos usando criptomoedas.

As últimas informações sobre a saga da FBME: um executivo da Mastercard não identificado foi acusado por investigadores particulares de encobrir a lavagem de dinheiro usando um sistema de “transações fantasmas”. O sistema teria sido projetado para impedir a detecção pela Visa e pela luta antifraude e lavagem de dinheiro da Mastercard.

Além disso, supostamente, o sistema funcionava pingando transações fantasmas entre empresas. Assim, diluía a incidência de transações suspeitas (bandeira vermelha) dentro de um volume mais alto — inflado artificialmente — de centenas de milhares de transações aparentes.

Um representante dos acionistas da FBME rejeitou as novas alegações por serem fantásticas e não comprovadas. E, afirmou que o tribunal não considerou as conclusões dos investigadores privados “apoiadas por qualquer base de evidências”.

Um representante da Mastercard disse que nenhum dos supostos links entre a FBME e a Wirecard foi comprovado. Além disso, disse aos repórteres que “mantém um rigoroso processo de execução” para os processadores de pagamento, que podem envolver multas e/ou suspensão de licenças.

Visa e Mastercard alegam ter aplicado multas à Wirecard

Em um comunicado publicado pelo Wall Street Journal, Wirecard é acusado de ter codificado mal as transações de jogo. Além de ter tido altos níveis de compras de cartões roubados e transações reversas.

No entanto, em resposta, tanto a Visa como a Mastercard alegam ter aplicado multas à Wirecard superiores a US$ 10 milhões há mais de 10 anos. Além disso, fontes afirmaram que os executivos da Visa levantaram preocupações sobre o processador de pagamentos alemão desde 2015.

O Wirecard também está sendo investigado pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre seu possível papel em uma suposta conspiração de US$ 100 milhões por fraude bancária conectada ao mercado de maconha Eaze Technologies Inc.

Após uma suspensão temporária em meio ao escândalo, o regulador financeiro do Reino Unido reativou recentemente a subsidiária Wirecard responsável pela emissão de cartões de débito cripto Visa.

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