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O que esperar da sentença de Changpeng Zhao?

O que esperar da sentença de Changpeng Zhao?

O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao “CZ”, deve comparecer perante um juiz federal mais de 160 dias depois de se declarar culpado de uma acusação de crime como parte de um acordo com as autoridades dos Estados Unidos.

No fim de abril, o juiz ‘Richard Jones’ ouvirá os promotores e os advogados de CZ no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental de Washington para um dos procedimentos legais mais esperados no espaço criptográfico desde a condenação e sentença do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried. A audiência de sentença de Zhao já foi adiada uma vez.

Em novembro de 2023, Zhao se declarou culpado de uma acusação de falha em manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) enquanto estava na Binance, violando a Lei de Sigilo Bancário. Ele renunciou ao cargo de CEO como parte do acordo judicial, no qual a exchange de criptomoedas e Zhao concordaram em pagar US$4,3 bilhões para resolver ações de execução regulatória civil nos Estados Unidos – que não incluía uma ação judicial da Securities and Exchange Commission (SEC).

De acordo com as diretrizes de condenação dos EUA, o juiz Jones pode colocar CZ em uma prisão federal por até 10 anos, mas há uma sentença recomendada de 12 a 18 meses para a acusação que ele enfrenta. Bankman-Fried recebeu uma sentença de 25 anos em março, mas, além do fato de ambos os casos envolverem membros importantes do espaço criptográfico, há poucas semelhanças. Alguns sugeriram que, dada a sua confissão de culpa e a cooperação com as autoridades, Zhao não poderia enfrentar pena de prisão.

Moe Vela, ex-diretor de administração do então vice-presidente Joe Biden, disse:

“Eu diria que esses casos não são comparáveis do ponto de vista das acusações, mas são extremamente comparáveis do ponto de vista de que o Departamento de Justiça, a SEC e o governo federal estão deixando bem claro que não vão tolerar atos nefastos comportamento.”

Vela acrescentou que as autoridades dos EUA podem estar tentando enviar uma mensagem aos players ilícitos no espaço criptográfico, independentemente de o juiz impor uma sentença severa a CZ. No entanto, ele especulou que o ex-CEO da Binance poderia ver alguma leniência do juiz devido à cooperação e confissão de culpa de Zhao.

Mark Bini, ex-procurador-assistente dos EUA no Distrito Leste de Nova York, disse que, ao contrário do caso criminal de Bankman-Fried, o de CZ parecia mais uma ofensa regulatória. No entanto, ele disse que havia o risco de que os acontecimentos em torno do ataque do Hamas a Israel pudessem potencialmente influenciar o juiz que supervisiona a sentença de CZ.

Após o ataque do Hamas, surgiram muitos relatórios alegando conexões com criptomoedas sendo usadas para financiar organizações terroristas. As alegações podem não estar totalmente alheias à acusação do ex-CEO da Binance por não manter um programa AML e ao processo civil da exchange.

“O imprevisto e onde o sentimento público pode se alinhar com o que o governo sente sobre o caso é que existe um caso contra a Binance […] acusando-os de terem lavado fundos relacionados ao Hamas. Algo assim […] pode ser enquadrado de alguma forma como uma demonstração da gravidade de que o que parece ser uma infração regulatória tem consequências no mundo real que os promotores podem argumentar que deveriam ser levadas em consideração. Os fatos do caso podem ser tão convincentes para o juiz, de uma forma negativa para CZ, que o juiz sente que é necessária uma sentença mais significativa.”

Desde a sua confissão de culpa, Zhao manteve-se livre para viajar dentro de certas áreas dos Estados Unidos sob fiança de 175 milhões de dólares. Sua equipe jurídica fez vários pedidos para que o ex-CEO da Binance viajasse aos Emirados Árabes Unidos para visitar a família antes de sua audiência, todos os quais o juiz negou.


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