Os fundos associados ao Upbit Hack em novembro de 2019, no valor de US$50 milhões em ETH, continuaram em movimento. Após atingir a Binance, maior bolsa de criptomoedas do mundo, as grandes somas dos fundos roubados seguiram a serem transferidos para uma bolsa de criptomoedas pouco conhecida.
O Whale Alert, um serviço dedicado ao rastreamento de grandes transações de criptomoeda, anunciou em 14 de maio, que ocorreram uma série de novas transações envolvendo fundos do hack de 2019 da Upbit. De acordo com o Whale Alert, uma parte significativa do Ether (ETH) roubado, atingiu também, diversas carteiras de identidades desconhecidas.
Byex.com recebe mais de US$ 100.000 em ETH roubado
O Whale Alert, declarou em 14 de maio, através de vários tweets, que pelo menos seis das transações realizadas, movendo o ETH roubado da Upbit, foram para a Byex.com. Os valores eram diversos, lotes de aproximadamente US$ 15.000 a US$ 30.000. Os fundos foram marcados, como “fundos roubados transferidos do Upbit Hack Nov 2019 para o BYEX”, de acordo com o Whale Alert.
O Whale Alert noticiou pela primeira vez através de um tweet em 13 de maio, e logo após, as novas transações ocorreram.
“Pudemos confirmar agora que uma parte significativa dos hacks #Upbit está sendo depositada em uma bolsa chamada #BYEX.”
O Whale Alert confirmou ter a hotwallet correta para essa troca.
A Byex.com alega não ter recebido os fundos informados pelo Whale Alert
Posteriormente, através de seu canal do Telegram, a Byex.com informou que as transações relatadas não foram detectadas por sua plataforma.
O gerente de projetos da Byex.com disse:
“Eu verifiquei o back-end e não vi essas transações em nenhuma das contas BYEX”.
Ademais, o representante da Byex.com, apontou que os fundos foram supostamente movidos para carteiras com origem de outra bolsa, o Byex.io, que atualmente se encontra extinta.
O gerente do projeto disse:
“O Whale Alert traça o “antigo” endereço byex.io que levou a tal confusão. Descobrimos as notícias anteriores da BYEX quando compramos o domínio .com, mas não prestamos muita atenção a ele. Não conhecemos ninguém da equipe byex.io. Somos uma nova equipe que começou no ano passado por volta de setembro. Gostaria de distinguir nosso nome oficial como em nosso domínio – Byex.com.”
US$3 milhões em ETH movidos nos últimos dias
O Whale Alert informou, em 14 de maio, que mais de US$ 1,3 milhão em ETH foram transferidos para carteiras desconhecidas através de diversas transações. Anteriormente, pelo menos 9.000 ETH (US$ 1,8 milhão) do hack de US$ 50 milhões da Upbit foram enviados para carteiras desconhecidas em três lotes de 3.000 ETH.
Além disso, o Whale Alert também anunciou que um lote de US$ 55.000 foi depositado na principal bolsa de criptomoeda, OKEx, na mesma data. Anteriormente, em 13 de maio, a exchange Binance congelou US$ 27.000 em Ether roubado em sua plataforma imediatamente após o Whale Alert relatar a transação suspeita.
