A receita dos golpes criptográficos foi reduzida quase pela metade em 2022 devido principalmente à queda nos preços dos ativos criptográficos, mas dois tipos de golpes conseguiram permanecer imunes.
A receita de fraudes criptográficas em 2022, que inclui fraudes de investimento, fraudes NFT e fraudes românticas, entre outras, totalizou US$5,9 bilhões no ano – uma queda de 46% em relação a 2021.
Os dados vieram de um relatório criminal da Chainalysis, que atribuiu a maior parte do declínio na receita do golpe às más condições do mercado, já que os preços mais baixos das criptomoedas geralmente resultam em menor desempenho do golpe.
Chainalysis, no entanto, apontou para dois tipos diferentes de golpes que conseguiram permanecer relativamente imunes às quedas de preços – golpes de romance e golpes de doação.
“A receita do golpe ao longo do ano acompanha quase perfeitamente o preço do Bitcoin, mantendo consistentemente um intervalo de três semanas entre os movimentos de preço e as mudanças na receita, os preços dos ativos diminuem. Por exemplo, ao contrário de outros tipos de golpes, golpes de romance e doação não mostram uma correlação positiva com o preço do Bitcoin.”
Os golpes de romance, embora tenham uma receita geral mais baixa como categoria, acumularam o maior tamanho médio de depósito da vítima no ano – com a vítima média perdendo pouco menos de $16.000, quase 3 vezes mais do que o segundo maior tipo de golpe.
Os golpes de romance geralmente envolvem a construção de um relacionamento com a vítima, com o golpista convencendo-os de que precisam de sua ajuda.
Chainalysis disse que esses tipos de golpes têm maior probabilidade de persistir quando os preços das criptomoedas estão baixos, porque estão jogando com a compaixão da vítima, e não com a ganância.
“Esse tipo de discurso emocional provavelmente é igualmente eficaz, independentemente das tendências do mercado mais amplo, porque o objetivo principal da vítima não é ficar rico rapidamente, mas sim ajudar alguém que acredita ser um potencial parceiro romântico.”
Golpes de romance, e particularmente golpes de “abate de porcos”, têm sido vistos como uma área de preocupação crescente dentro das criptomoedas.
Por exemplo, uma investigação do Reino Unido descobriu que metade de todas as empresas de criptomoedas envolvidas com golpes no estado estavam ligadas aos golpes.
