A equipe jurídica de Sam Bankman-Fried está tentando remover uma condição de fiança que o impedia de acessar os fundos da FTX, de acordo com documentos judiciais.
Uma carta do advogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, ao juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Lewis Kaplan, afirmou que Bankman-Fried deveria ter acesso aos ativos mantidos pela FTX, alegando que o cliente não estava envolvido em transações não autorizadas anteriores.
A FTX e a FTX US buscaram mais de US$659 milhões em transferências não autorizadas em meio ao colapso da exchange de criptomoedas em novembro de 2022, de acordo com dados da Nansen. Bankman-Fried negou qualquer envolvimento nas transações.
De acordo com a carta enviada a Kaplan, Bankman-Fried foi “proibido de acessar ou transferir quaisquer ativos ou criptomoeda da FTX ou Alameda, incluindo ativos ou criptomoedas comprados com fundos de FTX ou Alameda”, conforme solicitado pelas autoridades dos EUA na primeira audiência judicial. Na época, os promotores reconheceram que não havia evidências de que o Sr. Bankman-Fried havia transferido fundos e observaram que uma investigação federal estava em andamento. A carta observa:
“Quase três semanas se passaram desde a conferência pré-julgamento inicial e assumimos que a investigação do governo confirmou o que o Sr. Bankman-Fried disse o tempo todo; ou seja, que ele não acessou e transferiu esses ativos. Assim que tomamos conhecimento das transferências para fornecemos notificação.”
Além disso, os advogados argumentaram:
“Dado que a única base avançada para buscar essa condição não foi apoiada, acreditamos que a condição de fiança imposta na conferência deve ser removida.”
Além disso, a carta aborda um pedido do Departamento de Justiça dos EUA que proíbe Bankman-Fried de se comunicar com funcionários atuais ou antigos da FTX ou da Alameda Research sem a presença de seu advogado.
O pedido do promotor foi feito depois que Bankman-Fried supostamente entrou em contato com Ryne Miller, o atual Conselheiro Geral da FTX US, por Signal e e-mail, tentando influenciar o testemunho de Miller.
De acordo com a carta de Cohen, Bankman-Fried deve ter contato ilimitado com seu pai, terapeuta e qualquer funcionário ou agente de um regulador estrangeiro fora da presença de advogados. A defesa declarou:
“Por exemplo, isso significaria que o Sr. Bankman-Fried não poderia falar com seu terapeuta, que é um ex-funcionário da FTX, sem a participação de seus advogados. Segundo fontes públicas, a FTX e a Alameda tinham aproximadamente 350 funcionários. Cada um desses funcionários atuais e antigos pode ter informações cruciais para a defesa do Sr. Bankman-Fried. Exigir que o Sr. Bankman-Fried inclua advogado em todas as comunicações com um ex-funcionário ou atual da FTX sobrecarregaria desnecessariamente seus recursos e prejudicaria sua capacidade de defender este caso.”
Em 11 de novembro de 2022, a FTX entrou com pedido de proteção contra falência e Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO da empresa. Sob fiança na casa de sua família na Califórnia, ele enfrenta oito acusações, incluindo fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
