As atividades foram encerradas pelo Texas State Securities Board, um esquema de marketing multinível sul-africano que envolve investimentos em criptomoeda no estado.
Recentemente, o Comissário de Valores Mobiliários Travis J. Iles disse em um comunicado que a empresa enganou os investidores a enviá-los Bitcoin (BTC). Supostamente, os Bitcoins seriam transferidos para corretores forex não identificados para negociação automatizada usando inteligência artificial.
De acordo com o comunicado, a Mirror Trading International PTY LTD decidiu recrutar vendedores não registrados para atrair investidores a investir dinheiro com um retorno de 10% ao mês. Supostamente, os vendedores deveriam promover o esquema e integrar novos investidores e profissionais de marketing multinível para ganhar suas comissões.
Além de promover o esquema de enriquecimento rápido por meio de um programa de Marketing Multinível, os reguladores também acusaram a empresa e seu operador Cornelius Johannes “Johan” Steynberg de deturpar ou ocultar informações importantes sobre o histórico do proprietário, o corretor forex, o manuseio de suas criptomoedas e a inteligência artificial usada para negociação.
Aparentemente, a Mirror Trading exagerou em suas realizações e alegou que havia inscrito quase 76.000 membros de 170 países, dos quais 22.500 se inscreveram nos últimos quatro meses.
Ponta do iceberg no Texas
O Comissário Iles indicou ForexAndBitcoin.com, Michael Cullison, Steve Herceg e Brian Knott como os quatro profissionais de marketing multinível envolvidos com esse esquema. De acordo com Iles, suas ações eram ilegais de acordo com leis que exigem o registro de valores mobiliários e de seus vendedores.
Joe Rotunda, diretor de fiscalização da agência, disse que essa poderia ser apenas a ponta do iceberg:
“Os esquemas fraudulentos de enriquecimento rápido do marketing multinível ganham impulso e se espalham como fogo pela Internet. Promovemos essa ação para interromper rapidamente o esquema ilegal antes que ele prejudique irreparavelmente os texanos.”
