Traficantes de drogas acusados de usar Bitcoin para lavar fundos

Traficantes de drogas acusados de usar Bitcoin para lavar fundos

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA acusou quatro traficantes chineses, Songyan Ji, Longbao Zhang, Guifeng Cheng e Guangfu Zheng, de ajudar a Organização de Tráfico de Drogas de Zheng.

Os quatro foram acusados ​​de acordo com o Foreign Narcotics Kingpin Act e a Global Biotechnology Inc. também estava envolvida no esquema.

Fujing Zheng e seu pai Guanghua Zheng, de Xangai, na China, foram identificados como os homens por trás de uma conspiração maciça para fabricar e distribuir substâncias ilegais, incluindo o fentanil, em 2018. Ainda assim, a Organização para o Tráfico de Drogas de Zheng continua a operar e enviar narcóticos perigosos para todo o mundo. .

O fentanil é um tópico importante nos Estados Unidos e sua disponibilidade fez com que as agências de mídia e policiais se atenuassem.

“O fentanil e outras drogas causaram uma devastação esmagadora nas comunidades da América. Os Estados Unidos estão comprometidos em responsabilizar os traficantes de drogas e aqueles que facilitam suas operações pelo sofrimento que impõem às famílias americanas ”, disse o vice-secretário do Tesouro Justin Muzinich.

Mas outro tópico que está ganhando força no país é o uso do Bitcoin para lavar dinheiro . Em um comunicado à imprensa, o Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA expôs os supostos crimes e o aspecto de lavagem de dinheiro.

“O Zheng DTO lavando suas receitas de drogas, em parte, usando moeda digital, como bitcoin, receitas de drogas transmitidas para dentro e fora das contas bancárias na China e Hong Kong, e restrições de moeda anuladas e requisitos de notificação”, a liberação afirmou .

Criptomoedas na mira da Justiça

Esta é apenas a 3ª vez que o OFAC menciona criptomoeda durante uma operação. Os litígios anteriores resultaram em endereços BTC na lista negra, mas isso ainda não aconteceu neste caso.

Outra prova do interesse dos EUA em escalar processos de criptomoeda é a recente pesquisa de empregos do DOJ. O Departamento de Justiça dos EUA está agora à procura de um consultor jurídico para a dark web, criptomoeda e hackers. O consultor ajudará o DOJ na repressão ao crime cibernético internacional e ajudará a identificar as lacunas atuais nas leis dos EUA.

Traficantes de drogas acusados de usar Bitcoin para lavar fundos
Traficantes de drogas acusados de usar Bitcoin para lavar fundos.

De acordo com o DOJ , as funções incluirão:

 “Capacitar as agências policiais em vários tópicos da Dark Web e de criptomoeda, incluindo técnicas para conduzir operações secretas na Dark Web e transações secretas de criptomoeda, habilidades técnicas e tecnologia para executar a cadeia de blocos análise para rastrear transações e treinamento de promotores para obter e apresentar evidências admissíveis relacionadas à atividade da Dark Web. O advogado selecionado trabalhará em estreita colaboração com as autoridades policiais e governamentais, incluindo promotores, investigadores, juízes, legisladores e outros, para atuar como especialista no assunto no Dark Web e criptomoeda, a fim de desenvolver e executar o programa de assistência do setor de justiça. “

É claro que os EUA estão adotando uma ação mais agressiva contra o cibercrime, portanto pode haver um aumento nas prisões por crimes com criptomoedas.

Traduzido e adaptado de: zycrypto.com

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