Os pesquisadores descobriram evidências de que mais de US$ 1 milhão em Bitcoin (BTC) de endereços vinculados a ataques de ransomware Ryuk foi transferido para uma carteira no Binance.
De acordo com um relatório da Forbes, os pesquisadores pegaram uma amostra de 63 transações, representando US$ 5,7 milhões dos mais de US$ 61 milhões estimados pelo FBI como roubados usando o ransomware Ryuk.
No entanto, dos US$ 5,7 milhões, US$ 1.064.865 em Bitcoins de vários endereços de carteira foram devolvidos através de várias carteiras não conectadas antes de finalmente encontrar o caminho para Binance, onde foi sacado.
A carteira Binance começou a ser usada neste mês, embora a última transação, ocorrida em 22 de agosto, tenha esvaziado a carteira completamente.
Os US$ 4,7 milhões restantes em Bitcoins rastreados pelos pesquisadores ainda estão detidos em vários endereços fora da exchange.
A equipe de segurança da Binance foi entrevistada sobre o incidente. A Exchange explicou que as transações descritas no artigo da Forbes ocorreram há mais de 18 meses, e as contas relevantes foram rastreadas e revisadas na época.
Além disso, a natureza fungível da maioria das criptomoedas torna impossível saber se um token específico veio de uma fonte fraudulenta ou legítima, uma vez que os dois foram combinados:
“Isso é ainda mais complicado pelo fato de que Binance tem uma grande variedade de clientes operando em sua plataforma. Alguns clientes recebendo esses fundos por meio de negociações simples ponto a ponto, e outros recebendo por meio de serviços corporativos que alavancam nossa plataforma de liquidez. A Binance possui vários sistemas de segurança, usando várias técnicas para identificar atividades potencialmente maliciosas. O sistema está em constante aperfeiçoamento para garantir a máxima vigilância para tais atividades, ao mesmo tempo que minimiza o risco de falsos positivos.”
Recentemente, a Binance colaborou com as autoridades policiais da Ucrânia para ajudar a capturar uma gangue de cibercriminosos que tentavam lavar $ 42 milhões por meio da exchange.
