A empresa de gerenciamento de risco de criptomoeda Elliptic, divulgou um relatório sugerindo que os golpistas roubaram mais de US$100 milhões em NFTs, a partir de 2021.
Em seu relatório de NFTs e Crimes Financeiros divulgado, a Elliptic disse que os usuários de criptomoedas foram vítimas de cerca de US$100,6 milhões em fraudes relacionadas a NFTs no período de 13 meses de julho de 2021 a julho de 2022. A empresa informou que, embora a desaceleração do mercado causou a caída do valor dos NFTs, os golpistas roubaram o maior número de tokens em julho de 2022 – estimado em 4.647 ativos – e o maior valor em maio de 2022 em aproximadamente US$23,9 milhões.
De acordo com a Elliptic, o roubo de NFT mais valioso que a empresa verificou como parte de sua análise foi um CryptoPunk avaliado em US$490.000 no momento em que foi roubado em novembro de 2021. Em dezembro de 2021, os golpistas conseguiram furtar “16 NFTs blue chip no valor de US$2,1 milhões” de uma única vítima no espaço criptográfico.
O relatório afirmou que indivíduos lavaram mais de US$8 milhões em fundos ilícitos por meio de plataformas NFT desde 2017, enquanto mais de US$328 milhões passaram por misturadores de criptomoedas, incluindo Tornado Cash, sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos em agosto. O controverso misturador supostamente processou US$137,6 milhões em criptomoedas de plataformas NFT e foi a ferramenta de lavagem de escolha para a maioria dos golpes.
Não está claro o quão perto os números mencionados estavam do verdadeiro valor das criptomoedas e NFTs envolvidas em golpes, já que muitos não são relatados ou são identificados após o fato. A Elliptic informou que mais de 2.000 NFTs foram roubados no valor aproximado de US$20 milhões em abril de 2022, mas o lançamento aéreo falso direcionado aos detentores de NFT do Bored Ape Yacht Club foi responsável por cerca de dezenas de milhões de dólares roubados na época. Os dados da Elliptic sugeriram que os golpistas removeram US$58,1 milhões em NFTs Ape do Bored Ape Yacht Club e do Mutant Ape Yacht Club em julho de 2022. A Elliptic declarou:
“Ao longo de junho e julho de 2022, os roubos de NFTs valiosos diminuíram, enquanto aqueles que afetam projetos em estágio inicial de menor valor aumentaram. Essa tendência provavelmente reflete parcialmente os valiosos proprietários de NFT que guardam seus ativos em todo o mercado em baixa e não se envolvem tão ativamente com novos projetos vulneráveis à atividade de golpistas.”
Os golpistas continuam a empregar uma variedade de métodos para aliviar os usuários de criptomoedas de seus NFTs – por meio de ataques de phishing, explorações de um mercado e outros. Os tokens recentemente se tornaram alvo de uma ação coletiva com o potencial de influenciar como a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA pode ver os ativos no espaço criptográfico como títulos.
