Golpes relacionados à criptomoeda estão em alta, como se manter seguro?

Em tempos de dificuldades financeiras e incerteza econômica, os golpistas tendem a tirar vantagem do medo e do desespero que muitas pessoas sentem em relação à sua riqueza. Um relatório da empresa forense de blockchain CipherTrace revela que 2020 está no caminho certo para se tornar um ano recorde de crimes relacionados à criptomoeda.

O relatório detalha atividades fraudulentas nos primeiros cinco meses do ano, que totalizam US$ 1,36 bilhão em fundos roubados. A maioria dos fundos roubados é resultado de fraude ou apropriação indébita, com muitos golpes usando a pandemia COVID-19 como um meio de atrair vítimas inocentes.

PlusToken

O ano passado foi um ano particularmente ruim para crimes relacionados à criptomoeda, com US$ 4,5 bilhões em fundos perdidos em hacks, furtos ou atividades fraudulentas. O mais notável foi o golpe da PlusToken de alto nível que fez os organizadores desaparecerem com US$ 5,7 bilhões em fundos de clientes. Uma investigação da polícia chinesa acabou resultando na prisão de 109 pessoas associadas ao golpe.

Wotoken

Este ano já viu sua própria versão semelhante do golpe Plustoken com Wotoken. Embora só tenha sido julgado em maio de 2020, a Wotoken operou fora da Mongólia durante a maior parte de 2019, período durante o qual fraudou clientes em US$ 1 bilhão.

Apesar de as operadoras terem sido presas e levadas a julgamento, os fundos roubados continuam a se mover através de passagens comuns para lavagem de dinheiro em criptomoedas. Este caso destaca o fato de que, mesmo em caso de intervenção legal, muitas vezes é difícil recuperar fundos que estão armazenados em carteiras anônimas.

Identificando um Golpe

Felizmente, a maioria dos golpistas de criptomoeda tende a usar os mesmos métodos que agora se tornaram fáceis de detectar. A forma mais comum de um esquema Ponzi se destacar é a prevalência de cidadãos comuns que tentam divulgar o golpe para amigos e familiares. Na maioria das vezes, essas pessoas não sabem que estão até mesmo promovendo um golpe, mas o resultado final é o mesmo, com todos perdendo dinheiro.

Outra maneira de detectar um golpe facilmente é a promessa de ganhos irrealistas grandes. Nem mesmo os melhores analistas financeiros do mundo podem prometer ganhos garantidos de 2-3% ao mês, quanto mais 10%.

Golpes relacionados à criptomoeda estão em alta, como se manter seguro?
Golpes relacionados à criptomoeda estão em alta, como se manter seguro?

Certos altcoins de baixo volume podem oferecer ganhos de 10% em raras ocasiões, mas qualquer um que prometa ganhos consistentes desse tamanho em uma base mensal certamente não será capaz de entregar.

No final das contas, se você quer investir em criptomoeda, o melhor é fazer você mesmo a pesquisa, escolher um bom projeto e aprender como investir sozinho. Firmas de investimento respeitáveis ​​no setor de criptomoedas são raras e, no longo prazo, valerá a pena aprender como fazê-lo sozinho. Aprender a gerenciar sua própria carteira de criptomoeda e trocar a segurança é um aspecto importante da criação de uma cultura de responsabilidade financeira no setor.

Lembre-se – nem suas chaves, nem suas moedas! O setor de criptomoedas permanece em grande parte não regulamentado, portanto, dar sua criptomoeda para outra pessoa administrar é o mesmo que dar dinheiro para um estranho aleatório. Existem poucos recursos legais disponíveis para você, caso essa pessoa desapareça com seus fundos.

Traduzido e adaptado de: cryptocoinspy.com

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