Homem Rouba US$ 7 Milhões de Empresas com Falso Serviço de Custódia de Bitcoins

Homem Rouba US$ 7 Milhões de Empresas com Falso Serviço de Custódia de Bitcoins

O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos indicou um homem da Pensilvânia por supostamente defraudar US$ 7 milhões de potenciais investidores do Bitcoin através de um serviço efetivamente falso de “custódia”.

O chefe de duas “firmas” de criptomoedas, Barry Thompson, teria prometido minimizar o risco ao comprar grandes quantidades de criptomoeda, de acordo com as autoridades locais.

No entanto, isso se baseava na idéia de que Thompson atuaria como custodiante em ambos os lados das transações, mas Thompson nunca pretendeu realmente oferecer nenhum serviço de garantia.

“Thompson supostamente achava que ninguém perguntaria para onde seu dinheiro foi quando eles confiaram nele para investir em Bitcoin”, disse o diretor-adjunto do FBI, Sweeney.

Ele continuou:

“Usando frases e terminologia que as empresas vítimas não entenderam, ele supostamente predou sua ignorância sobre a criptomoeda emergente”.

Investigadores do FBI afirmaram que o “dono da empresa” defraudou duas empresas no verão do ano passado, uma por mais de US$ 3 milhões e outra por mais de US$ 4 milhões.

Homem Rouba US$ 7 Milhões de Empresas com Falso Serviço de Custódia de Bitcoins
Homem Rouba US$ 7 Milhões de Empresas com Falso Serviço de Custódia de Bitcoins.

Thompson supostamente assegurou uma das empresas que ele tinha Bitcoin na mão e que qualquer dinheiro entregue a ele não seria perdido.

As autoridades acrescentaram que ele produziu um extrato de conta falso, mostrando milhões de dólares prontos para serem usados ​​na compra de Bitcoin, apesar de já terem se apropriado de milhares de dólares.

“Depois de pegar dinheiro e deixar de fornecer qualquer Bitcoin em troca, Thompson mentiu por dias sobre o motivo pelo qual o negócio não havia funcionado e a localização do Bitcoin e do dinheiro, que nunca foram devolvidos”, disse o FBI.

Conforme relatado pela The Next Web, os agentes do FBI afirmam que Thompson enviou milhões de dólares com a intenção de serem usados ​​para adquirir o Bitcoin para terceiros, mas nenhuma moeda foi realmente produzida.

“Thompson nunca forneceu […] nenhum Bitcoin, nem devolveu o dinheiro da empresa”, acrescentaram. “Thompson também mentiu […] sobre a localização do Bitcoin e as razões pelas quais a transação não foi concluída.”

Thompson foi acusado de duas acusações de fraude em commodities, bem como duas acusações de fraude eletrônica, ambas com pena máxima de prisão de vinte anos.

Traduzido e adaptado de: cryptodaily.co.uk

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