Como a maioria dos golpes, levará anos até que os operadores da Bitconnect tenham sentido todo o peso de suas ações. No entanto, o governo dos EUA quer que as vítimas ajudem a levar o esquema de fraude com criptomoedas de US$ 2,5 bilhões à justiça.
O FBI QUER FALAR COM AS VÍTIMAS DE BITCONNECT
O FBI está procurando conversar com as pessoas vítimas do esquema Bitconnect. É publicamente levando aplicativos e informações através de seu site. A agência entrará em contato com aqueles que considerar interessantes o suficiente para ajudar na investigação.
O FBI escreve:
“Em meados de dezembro de 2017, a BCC tinha um valor de mercado de mais de US$ 2,5 bilhões. A Bitconnect garantiu aos investidores até um retorno total de 10% por mês em seu investimento, seguindo um sistema de investimento em camadas baseado na soma do depósito inicial de um investidor. ”
“Todo o mercado de BCC caiu no final de janeiro de 2018, após dois reguladores de valores mobiliários de nível estadual dos EUA emitirem cartas públicas alertando os investidores sobre a natureza do tipo Ponzi da Bitconnect. Isso levou a Bitconnect a interromper completamente sua exchange por BCC, eliminando o mercado para a criptomoeda e atrapalhando os investidores com criptomoedas quase sem valor ”.
O COLAPSO RÁPIDO DE UM ESQUEMA PONZI
O Texas emitiu uma ordem de cessação e desistência para a Bitconnect pouco antes de a empresa decidir que o show estava em andamento. Índia e Austrália já prenderam representantes que promoveram a operação fraudulenta. O esquema global teve dezenas de promotores, incluindo o Bitcoin YouTuber Trevon James.
Talvez o caso mais interessante em torno da Bitconnect seja o do australiano John Biggaton. A esposa de Bigatton desapareceu pouco antes de sua prisão. Ela passa a ser o único proprietário de uma das roupas que Bigatton usou para embaralhar seus ativos em antecipação ao seu congelamento.
Anteriormente um consultor financeiro mundial da Fiat, Bigatton tornou-se um dos promotores mais influentes do esquema Bitconnect Ponzi. Alguns aspectos do esquema garantiram retornos de 10% ou mais aos “investidores” (vítimas).
A Bitconnect está enfrentando vários processos nos EUA, independentemente de investigações criminais em andamento. Um tribunal dos EUA emitiu uma ordem para congelar os ativos do scam no mês passado.
Na esteira de seu colapso, os membros da comunidade parecem estar tentando um renascimento. Já vimos isso antes no escândalo do Paycoin. Após o colapso final do esquema Ponzi da GAW Miners, alguns membros da comunidade Paycoin continuaram os esforços para desenvolver e reviver o token. Seus esforços foram mal sucedidos.
Traduzido e adaptado de : ccn.com
