Mais um preso por esquema de criptomoeda de US$ 4,5 milhões

Mais um preso por esquema de criptomoeda de US$ 4,5 milhões

Um homem de Nova York foi preso na quinta-feira por acusações de fraude eletrônica em um suposto esquema de criptomoeda de vários milhões de dólares.

De acordo com o comunicado publicado pelo Ministério Público dos EUA no Distrito Norte da Califórnia, Douglas Jae Woo Kim foi acusado de uma queixa criminal em conexão com um esquema de fraudar investidores de US$ 4,5 milhões em criptomoeda.

A denúncia alega que Kim, 27, de Nova York, representou para amigos e conhecidos que ele era um comerciante de criptomoedas e solicitou empréstimos para fins comerciais, a fim de realizar negócios. O documento descreveu como Kim usou bitcoin e ethereum para financiar transações para o esquema e transferiu fundos para vítimas em várias ocasiões para sites de apostas online sem o seu conhecimento.

A denúncia alega que Kim entrou em contato com uma dessas vítimas em outubro de 2017 por um empréstimo de curto prazo pelo que ele descreveu como uma “operação bastante modesta” envolvendo criptomoeda. Kim disse à vítima que já havia adquirido US$ 300 mil a US$ 400 mil em operações semelhantes e disse que o esquema “não é muito arriscado para mim”. Depois de receber os fundos da vítima, Kim transferiu cerca de metade do bitcoin para um sportsbook e cassino localizado fora dos Estados Unidos.

De acordo com o comunicado, Kim convenceu suas vítimas a fornecer mais de US$ 4,5 milhões em criptomoedas, com quase todos os fundos sendo transferidos para sites de apostas. O réu foi acusado de fraude eletrônica e pode pegar até 20 anos de prisão se for condenado.

Traduzido e adaptado de: cryptoglobe.com

Compartilhe este post

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp