Inteligência financeira australiana passa a regulamentar mercado de criptomoedas

Na Austrália, as criptomoedas estão sendo mais apuradas pelos reguladores.

Segundo a Reuters, o país transferiu a supervisão dos provedores de moeda digital para sua agência de inteligência financeira AUSTRAC.

Todos os provedores de intercâmbio que trafegam criptomoedas nas fronteiras da Austrália devem se registrar na agência. A mudança é imediata, e representa os primeiros passos para fortalecer os esforços para reduzir o risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

“A AUSTRAC agora aumentou as oportunidades para facilitar o compartilhamento de inteligência financeira e informações relacionadas ao uso de moedas digitais, como bitcoin e outras criptomoedas, com sua indústria e parceiros governamentais”, disse a presidente-executiva Nicole Rose. “As informações que essas empresas coletarão e reportarão à AUSTRAC terão benefícios imediatos na luta contra o crime grave e o financiamento do terrorismo.”

A Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo determina que as entidades regulamentadas, bancos de cobertura e empresas de transferência de dinheiro, recolhem dados que determinam a identidade dos clientes envolvidos nas transações. A Lei também estipula que as empresas devem supervisionar essas transações, com um olho na atividade suspeita que lida com quantias superiores a $ 10.000 dólares australianos.

Conforme relatado, a mudança ocorre mais de dois anos depois que a Força-Tarefa de Ação Financeira disse que havia deficiências nos esforços de combate à lavagem de dinheiro do país.

“A próxima e mais desafiadora fase de reformas legislativas na Austrália, será estender as regras a advogados, contadores, agentes imobiliários e distribuidores de bens de alto valor”.

Compartilhe este post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Deixe um comentário