O FBI e a SEC estão de olho em criptomoedas de maneiras diferentes

Na quarta-feira, em uma conferência chamada Crypto Evolved, em Nova York, sobre o bitcoin e outras moedas digitais, os reguladores e agentes do governo falaram sobre seu papel no policiamento da crescente indústria. Ficou claro que as moedas digitais continuam a ser usadas para atividades ilícitas, mesmo quando mais investidores institucionais começaram a negociá-las como títulos tradicionais.

Por fim, o Departamento Federal de Investigação (FBI) fez 130 investigações relacionadas à moeda virtual, disse o agente especial de supervisão Kyle Armstrong à multidão. Os casos envolvem tópicos como drogas, ransomware, sequestro e lavagem de dinheiro.

“Toda investigação poderia ter um nexo com as moedas virtuais”, disse Armstrong, que administra a iniciativa de moeda virtual na unidade de lavagem de dinheiro, confisco e fraude bancária.

A agência tem uma visão geralmente neutra das moedas virtuais, disse ele. Pode ser útil que algumas moedas virtuais sejam mais facilmente rastreadas do que dinheiro, porque elas são rastreadas usando um software que registra cada transação em vários computadores. Mas as moedas projetadas para um nível mais alto de anonimato podem dificultar a vida dos pesquisadores.Embora as revelações sobre atividades criminosas possam afastar os investidores, a regulamentação poderia atrair mais dinheiro para a área. Uma pesquisa com executivos de criptomoedas e investidores divulgada esta semana pelo escritório de advocacia Foley e Lardner descobriu que 84% dos investidores acreditam que o governo federal, estados ou ambos, devem regular novas moedas.

Em um painel na conferência sobre a regulamentação dos mercados de criptomoedas, algumas autoridades falaram sobre como a regulamentação governamental poderia ajudar os mercados a se desenvolverem.

“Eu sinto que existe uma conscientização real e crescente de como a regulamentação ajudará esse mercado”, disse Gary Goldsholle, vice-diretor da Divisão de Negociações e Mercados da Securities and Exchange Commission (SEC).

Os usuários institucionais esperam altos níveis de transparência e integridade nos mercados que comercializam ativos digitais, disse ele. (Ele observou no início que seus pensamentos eram seus e não necessariamente os de outros na SEC).

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