Procurador Geral de Nova York investiga 13 exchanges de criptomoedas

O procurador-geral de Nova York, Eric Schneiderman, iniciou uma investigação sobre as atividades das 13 principais exchanges de criptomoedas, incluindo Bitfinex, Binance e Coinbase, líder do setor.

O inquérito deu início à Iniciativa de Integridade dos Mercados Virtuais do Gabinete do Procurador Geral, que um anúncio de terça-feira descreveu como “um inquérito para apurar os factos sobre as políticas e práticas” dessas plataformas de câmbio de criptomoedas.O procurador-geral Schneiderman já enviou cartas a 13 exchages solicitando uma ampla seleção de informações, incluindo a propriedade de permutas e políticas em torno de suspensões comerciais e lavagem de dinheiro.

Em 22 de dezembro de 2017, durante uma queda no valor das moedas digitais (que ocorre quando as ordens de venda nas bolsas pressionam o preço para baixo), a Coinbase suspendeu as negociações, potencialmente abrindo as portas para ações judiciais de comerciantes irados.

O Bitfinex, por sua vez, tem sido objeto de especulações generalizadas em relação à sua resolução e atividade relacionadas à Tether, uma criptomoeda em apuros, que supostamente é apoiada por reservas em dinheiro. E em março, hackers supostamente acessaram contas de usuários da Binance para executar negócios que aumentaram o valor de uma moeda digital obscura.

Ao obter informações sobre como as exchanges operam em campo aberto, o Gabinete do Procurador Geral “procura aumentar a transparência e a prestação de contas no mercado de moeda virtual e informar melhor as ações das agências de fiscalização, investidores e consumidores neste espaço”.

Compartilhe este post

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp