Rodrigo Marques, CEO da Atlas Quantum, parece possuir uma offshore localizada no Uruguai, em um endereço que previamente funcionava um cartel de lavagem de dinheiro. A offshore não foi ainda identificada, e foi descoberta através de investigação comandada pelo advogado Dr. Artemio Picanço, que responde por vários clientes da Atlas. Até então, o nome da empresa não pode ser revelado para que não cause riscos para a investigação. O documento já foi enviado ao Ministério Público.
“Foi um trabalho investigativo que fizemos a partir de uma empresa que ele usava em contratos de mútuos conversíveis na Phoenyx”, ele disse.
Offshore estava atuando como holding da Atlas
A empresa começou atuar no Uruguai em 2018, ano em que a Atlas mostrou intenção de realizar expansão internacional, oferecendo serviço de arbitragem de bitcoin para outros países – a Argentina chegou a usar tais serviços -, além disso, existem outros produtos baseados em blockchain a serem oferecido pela empresa.
No mês de fevereiro de 2019, a empresa foi criada, em que, no mês de junho, ocorreu uma alteração. Daquele momento em diante, empresa agora iria ser holding da Atlas, juntando todas as propostas do grupo.
O Uruguai possui uma diferente tributação para empresas que não funcionam no país, mas só abrem escritório no local. Sendo assim, possuindo uma empresa aberta lá, mas que a atuação não ocorre no Uruguai e tem uma tributação diferente, promove incentivo de criar holdings no país.
De acordo com planejamento da operação, todas as empresas do grupo iriam ficar subordinadas de modo societário a holding.
Mas, a empresa não foi usada até os empecilhos começarem a surgir na Atlas depois da publicação do Stop Order pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Cartel usava local para fazer lavagem de dinheiro
Antigamente, o local que a empresa foi sediada, funcionava a Financiera Estarey SA, que era usada como um cartel para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas feito pela organização “Cartel de Juárez” do México.
A lavagem de dinheiro ocorria por meio de saques bancários feitos no Citibank NA Bank de Nova York. A empresa foi criada em 1995, com o objetivo de realizar negociações no setor de casas e corretores, bolsas de valores, compra e venda de ouro e registro de marcas e patentes. Tal empresa não possui relação de negócios com a Atlas ou com a holding que Rodrigo Marques criou.
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