Os criminosos parecem estar lavando uma quantidade crescente de criptomoedas, movendo-a para exchanges respeitáveis, de acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis.
Chainalysis, que usa análise de dados para rastrear transações de criptomoeda e caracterizar usuários, diz que em 2019 as entidades criminosas transferiram US$ 2,8 bilhões em Bitcoin para exchanges, ante US$ 1 bilhão em 2018. Mais da metade disso foi para os dois mais populares Binance e Huobi, diz.
Espera, o que está acontecendo? Os criminosos precisam converter a criptomoeda que adquiriram ilegalmente em dinheiro. As exchanges populares estão sujeitas a regras contra lavagem de dinheiro que exigem que eles saibam quem são seus clientes. Mas os pesquisadores da Chainalysis acham que os criminosos encontraram uma solução alternativa: corretores terceirizados “over the counter” (OTC). Esses corretores facilitam negociações entre compradores e vendedores que optaram por evitar transações por meio de uma exchange regulamentada. “O problema, no entanto, é que, embora a maioria dos corretores de balcão tenha um negócio legítimo, alguns deles se especializam em fornecer serviços de lavagem de dinheiro para criminosos”, segundo Chainalysis.
O “Rogue 100”
De acordo com a nova análise, apenas um pequeno subconjunto de corretores de balcão está facilitando a maior parte dessa atividade criminosa. A Chainalysis compilou uma lista de 100 que parecem fornecer serviços de lavagem de dinheiro, que apelidou de “Rogue 100”. Os membros da lista são “traders extremamente ativos” que recebem mensalmente quantidades cada vez maiores de criptomoedas desde 2017, segundo à Chainalysis, que afirma que a atividade desses comerciantes “disparou” este ano.
Qual é a solução? As exchanges devem ser mais rigorosas ao examinar as mesas de balcão, diz Chainalysis. Convenientemente para a empresa, esse processo pode incluir o maior uso de ferramentas de análise como as que ele desenvolveu. Reprimir os corretores de balcão não autorizados pode ter efeitos amplos, a empresa diz: “Afinal, se não houvesse maneira de os maus atores sacar … haveria muito menos incentivo para eles cometerem crimes em primeiro lugar”.
Traduzido e adaptado: technologyreview.com
